Завладение 9,2 млрд грн «ПриватБанка»: НАБУ сообщило о новом подозрении Коломойскому

Читать на украинском языке

7 сентября с согласия главы САПС детективы НАБУ сообщили о подозрении в хищении более 9,2 млрд грн от ПриватБанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и еще 5 лицам — бывшим сотрудникам банковского учреждения. Об этом сообщила пресс-служба SAPO.

В рамках предварительного расследования установлено, что в январе — марте 2015 года один из владельцев ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план наложить арест на средства банковского учреждения.

Для реализации своего преступного намерения мужчина привлек 5 сотрудников банка, в том числе председателя ПАО КБ «ПриватБанк»; заместитель начальника управления – директор межбанковского управления банка, который также являлся уполномоченным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»; Заместитель председателя правления ПриватБанка – директор Казначейства; Начальник управления сопровождения межбанковских операций Минфина и заместитель начальника отдела обслуживания ЛОРО-счетов банков-корреспондентов-нерезидентов в головном офисе ПАО КБ «ПриватБанк».

Преступная схема заключалась в том, что организованная группа искусственно создала для банка обязательство выплатить одной из подконтрольных ему компаний более 9,2 млрд грн за якобы выкуп собственных облигаций по высокой цене путем фальсификации соответствующих документов.

Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перевода под видом сделок купли-продажи ценных бумаг на лицевой счет конечного получателя ПриватБанка путем серии финансовых операций с подконтрольными компаниями, а затем внесенный им в уставный капитал банка для выполнения требований Программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальные средства злоумышленники использовали по своему усмотрению.

Действия всех разоблаченных лиц квалифицируются по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины в зависимости от роли каждого отдельного участника преступной схемы.

Предварительное следствие продолжается.