Скандальный «Банк Альянс» избегает ответственности

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Полномасштабное вторжение изменило жизнь украинцев, принесло разрушения в наши дома, кое-где унесло жизни наших близких и отправило наших родственников на передовую. Однако в Украине есть «гастарбайтеры», планы которых не остановил российский террор. Уже известно лицо, причастное к расследованию САП, НАБУ, СБУ и прокуратуры — АО «Банк Альянс» продолжает работу в стране, передает УНН со ссылкой на «Комментарии»

Журналисты телеканала «Апостроф» в своем расследовании сообщают, что, по данным сотрудников Альянса, только в июне и июле этого года через компании, связанные с Фирташем, банк вывел за границу, в том числе в РФ, 300 миллионов долларов.

Есть данные, что в 2019-2020 годах Альянс Банк якобы участвовал в операциях по выводу 6,5 млрд грн из нашего государства в Россию через платежную систему Globalmoney. НАБУ заподозрило Альянс в отмывании грязных денег, особенно на оккупированных Россией территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Национальная полиция расследует это дело с 2021 года.

Дела против АО «Банк Альянс» и поручительства для НЭК «Укрэнерго»

АО «Банк Альянс» фигурирует более чем в 10 тысячах судебных дел, в том числе по причине отказа банка платить по самостоятельно выданным банковским гарантиям. Так, одной из таких компаний является Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», которой банк должен выплатить более 1,2 миллиарда гривен. В этом деле также фигурируют структуры, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, а именно компания ООО «Юнайтед Энерджи», которая заключила договор с НЭК «Укрэнерго» на устранение дисбалансов в электроэнергии. АО «Банк Альянс» гарантировало исполнение договора. Еще в декабре 2022 года Хозяйственный суд Киева принял решение по делу №910/3268/22 о взыскании этой суммы с Альянс Банка, однако национальная энергетическая компания деньги не получила. Однако ООО «Юнайтед Энерджи» и «Альянс Банк» обжаловали это решение, где судьи, как сообщают журналисты телеканала «Апостроф», продолжают откладывать заседания по формальным причинам.

В то же время «Укрэнерго» добивается кредита в 200 миллионов долларов для погашения долга перед поставщиками возобновляемой энергии.

Каково отношение НБУ и правоохранительных органов к Альянс Банку

Нацбанку следовало бы принять во внимание долг и деятельность финансового учреждения, поскольку он является регулятором банковского сектора. Однако НБУ это дело не рассматривает, хотя обещали реализовать его по результатам журналистских расследований. Кроме того, год назад Альянс Банку было предоставлено рефинансирование почти на 2 миллиарда гривен.

Со своей стороны правоохранительные органы, хотя и возбудили ряд уголовных дел, не предпринимают активных действий в соответствии с УПК по установлению фактов и объектов преступлений. Такая пассивная позиция силовиков может навести на мысль о некоторой заинтересованности в затягивании дела.

Для рядовых украинцев последствием такой ситуации является неизбежное повышение тарифов на электроэнергию, ведь национальная энергетическая компания «Укрэнерго» помимо поиска кредита извне борется с должниками внутри страны.