Рада приняла пожизненный мониторинг высокопоставленных должностных лиц. Это последний шаг к переговорам о членстве в ЕС

Читать на украинском

Верховная Рада 17 октября приняла законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. Это было одним из требований МВФ на пути в Евросоюз. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Парламент в целом принял законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person). «За» проголосовали 276 парламентариев.

«Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР.
Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг», — сообщил он.

Депутат добавляет, что редакция утвержденная до второго чтения, сейчас отвечает стандартам AML/CFT. И будет засчитано как выполнение требований МВФ.

«Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен быть исполнен до конца сентября текущего года. Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС», — написал нардеп.

Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.) , члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).