PEPЫ ДЛИННЫЙЧУЛОК, ИЛИ ПРОВЕРКА ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦ ПО-УКРАИНСКИ

Автор Михаил Третьяков Управляющий партнер адвокатского объединения AZONES

Без достаточного внимания профессионального сообщества и СМИ прошел законопроект №9269 «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно приведения терминологии в соответствие с международными стандартами».

Такой себе на первый взгляд технический закон, но не все так просто. Проектом предлагается уточнить сроки и особенности проведения проверки субъектами первичного финансового мониторинга (банками, другими финансовыми учреждениями, страховыми компаниями и т.п.) в отношении клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами (далее — РЕР).

Внесенный Кабмином в Верховную Раду еще в конце мая 2023 года, он несколько месяцев ждал первого чтения, хотя положительные выводы профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики были получены в том же мае. Вместе с тем принятия закона требуют договоренности с МВФ. По мнению депутата Ярослава Железняка, народные избранники, несущие на себе все бремя PEP, не будут счастливы по этому поводу. Давайте разберемся, почему!