«Институт законодательных идей»: Деньги за харьковские фортификации получали фиктивные фирмы

Читать на украинском

Сотни миллионов гривен, вероятно, могли украсть на строительстве фортификационных сооружений на Харьковщине. Об этом в колонке для УП пишет исполнительный директор ОО «Институт законодательных идей» Мартина Богуславец.

«Фортификационные сооружения, на которые там потратили 7 миллиардов гривен, оказались неэффективными. Возможно, и из-за того, что многомиллионные подряды Харьковская ОГА сливала на подставные фирмы аватаров», — отмечает Богуславец.

В частности, департамент Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности.

270 млн грн за древесину, информация о которой засекречена, перечислили на ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц индустрия», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ БУД» и ООО «ДЕРЕВООБРОБНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД».

«Все они начали зарабатывать миллионы сразу через несколько месяцев после регистрации. Классически — по прямым договорам и без конкурсных закупок. Так случилось, что департамент Харьковской ОГА для оборонных закупок выбирал только что зарегистрированные ноунейм фирмы и ФЛП. Более того, владельцы этих фирм не напоминают успешных бизнесменов и бизнесвумен — имеют десятки судебных дел, от краж виски до домашнего насилия над мужем и матерью, некоторые из них лишены родительских прав и имели исполнительные производства за кредиты в банках», — утверждает она.

По ее словам, схема началась с ФЛП Чаус Игорь Олегович. Через три месяца после регистрации департамент ОВА заключает с ним прямые договоры на поставку древесины на миллионы гривен. Интересно, что в июле 2023 года, когда Чаус только зарегистрировал ФЛП, имел исполнительное производство за штраф от полиции. Ранее же его признавали виновным за кражу пол-литрового «Джек Дэниелс» в АТБ. За краденое виски он отрабатывал 100 часов общественных работ.

Продолжили схему «успешные бизнесвумен». Обе из города Каменское Днепропетровской области.

Первая — Виктория Смоляк, владелица ООО «Герц индустрия». ООО зарегистрировали в июне 2023 года, а уже через несколько месяцев она начала зарабатывать на древесине миллионы. Опять же, по прямым договорам. За менее чем год, фирма меняет четыре руководителя, что тоже является признаком фиктивности.

На госпоже Смоляк — не только ООО, но и 5 исполнительных производств по взысканию от банков, суды за уклонение от родительских обязанностей. Женщина пьяной совершила домашнее насилие над матерью. Сейчас же она работает на Днепровском металлургическом комбинате.

Вторая бизнесвумен — Наталья Коваль. На нее регистрируют ООО «Сатисбуд» через три дня после регистрации «Герц индустрии». Еще одна успешная фирма, через которую прогоняют более 52 миллионов.

Владелица фирмы тоже имеет букет судебных дел, в частности, о лишении родительских прав, нахождении в общественном месте в пьяном виде, совершении домашнего насилия в отношении мужа. «Как стало нам известно, женщина сейчас работает посменно в полях», — добавляет Богуславец.

Богуславец отмечает, что и ООО «Герц индустрия», и ООО «Сатисбуд» имеют одного и того же директора — Дмитрия Кнорозова.Он тоже имеет исполнительные производства, где выступает должником.

Через следующие ООО — «АТТ БУД» и «ДЕРЕВООБРОБНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСХОД» департамент ЖКХ Харьковской ОГА прогоняет миллионы. Их владельцы и руководители имеют отношение к еще более 30 недавно созданным компаниям с широким спектром видов деятельности.

«По этой схеме невооруженным глазом видно, как кто-то, будучи входящим во властные кабинеты, беспощадно регистрирует новые фирмы, используя для этого людей, которые в силу обстоятельств могут не догадываться об этом. И этот кто-то дальше продолжает зарабатывать на крови. В идеале это должно было бы стать полезной информацией для правоохранительных органов и дальнейших разоблачений фиктивных фирм, которые в ВСУ воруют миллионы. Ведь большинство из этих десятков фирм сейчас спящие и вероятно, «созревают» для дальнейшего участия в схемах по выводу средств в тень и уклонения от уплаты налогов», — резюмирует исполнительный директор «Института законодательных идей».