Bloomberg: США подозревают два крупнейших швейцарских банка в помощи россиянам обходить санкции

Читать на украинском языке

Министерство юстиции США усилило расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков, Credit Suisse Group и UBS Group AG, в связи с предполагаемыми нарушениями, которые позволяли российским клиентам уклоняться от санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«То, что началось с серии повесток в суд, направленных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование», — сообщили источники.

При этом расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к предъявлению обвинений, либо завершиться мировым соглашением.

Наиболее важные претензии Минюста по поводу нарушений санкционного режима касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, которая в июне приобрела Credit Suisse, теперь также участвует в расследовании.

Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в последние годы, но пока не запрашивало интервью с руководителями или сотрудниками, сообщил один из источников.

По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.

За это время более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США, напоминает Bloomberg.

До российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян и управлял активами на сумму более 60 миллиардов долларов. К вторжению в феврале 2022 года эта цифра упала до 33 миллиардов долларов.

В то время UBS управлял российскими активами на сумму более 11 миллиардов долларов.